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              專爲詐騙團夥取款,6名“職業取款人”在仙桃落網

              發布時間:2019-08-13 08:41:00 來源:

               有這麽一群神秘人,
                他們工作總是避開繁華時間和地段;
                每天匆忙奔波在各銀行ATM取錢;
                手機號碼更是變化無常;
                這群神秘人便是“職業取款人”,
                爲獲得提成铤而走險幫電信詐騙團夥取款。
                他們靠取款爲生,
                也因取款而進牢籠。
                8月6日晚,仙桃警方“雲劍”行動深夜雷霆出擊,兵分兩路展開抓捕,精准沖擊位于劉口社區和江漢星城小區的兩處詐騙窩點,當場抓獲嫌疑人陳某斌、陳某龍、胡某、劉某、金某、黃某等6人,收繳作案手機20余部、pos機4部、電話卡30余張、銀行卡31張,一小時內2個電信網絡詐騙窩點被端掉。
                怪!男子怪異舉動引民警注意
                大陳(化名)和強仔(化名)等人都是老鄉,幾人都是長埫口當地的農戶,沒有什麽固定收入。看到別人從網上騙錢,便想加入分一杯羹。通過關系網聯系上網絡詐騙組織,被分配當“取手”,可以拿到一定比例的好處費。幾人覺得跑跑腿就可以拿到傭金,于是又拉了親朋好友一起加入。
                “帶帽取錢?面部遮擋模糊不清?銀行流水賬目頻繁……”當強仔閃閃縮縮、形迹可疑進入仙桃某銀行自助終端區域准備取款時,殊不知本人已經被警方盯住。
                驚!職業取款洗錢團夥浮水面
                該團夥內部分工明確,人手多部貼滿標簽的手機,負責通過特定的手機和上家聯系,強仔負責將主卡的錢分發到副卡,負責取錢。每次取款,團夥能獲得所取款項一定比例的傭金。
                他們用微信與境外“水房”對接,且收集家人及他人銀行卡,接收“水房”的贓款。作爲下線,立即用微信、pos機轉賬至多個下級賬戶,然後再轉到境外的賬戶上進行銷贓。據了解,這些人日均經手20多萬元,每日按2%抽點,進賬約5000元。利欲熏心,幾個人從早忙到晚,樂此不疲
                抓!詐騙嫌疑,5男1女被抓
                仙桃警方接到多起電詐案,快速展開偵查攻堅,全面梳理涉案賬戶,層層追蹤資金流向,開展深度研判,鎖定了這幫犯罪嫌疑人的身份,且查明其落腳點後雷霆出擊,展開抓捕行動
                當警方到達窩點,發現房間內擺放了大量的手機、pos機以及銀行卡,就在民警盤問可疑人員的過程中,擺在辦公桌上的手機還在不停地自動收款。面對這一鐵證,幾人垂下頭對犯罪事實供認不諱。
                仙桃反詐聯盟溫馨提示
                這種“職業取款”行爲,
                從被害人的錢款被詐騙,
                彙入相應賬戶,到錢款的轉移,
                是電信詐騙犯罪的全過程!
                專門爲電信詐騙集團提取贓款
                的犯罪團夥更是助纣爲虐。
                仙桃公安嚴厲打擊非法買賣銀行卡
                及涉嫌“洗黑錢”等各類電信詐騙犯罪活動。
                在此提醒大家不要以身涉險,
                切莫爲了一些蠅頭小利而锒铛入獄。
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